• FATF将伊朗的截止日期延长至6月

    2019-04-05 11:24:52

    FATF将伊朗的截止日期延长至6月 总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)监管机构周五表示,它已将伊朗的最后期限延长至六月,以加强其反洗钱立法。 路透社援引该机构的话补充

      FATF将伊朗的截止日期延长至6月 总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)监管机构周五表示,它已将伊朗的最后期限延长至六月,以加强其反洗钱立法。 路透社援引该机构的话补充说,如果该国在延长期限之前未采取这些措施,那么在伊朗运营的金融机构将面临“国际审查日益严重”。 去年10月,特别组织已经让伊朗二月完成金融改革,以便摆脱全球监管机构的黑名单并避免机构采取“惩罚性措施”。 特别组织本周在一次会议上结束了“尚未完成的项目”,并在一份声明中表示,“预计伊朗将在改革道路上迅速行动”。 “如果到2019年6月,伊朗没有根据FATF标准制定剩余的立法,那么FATF将要求对设在伊朗的金融机构的分支机构和子公司进行更多的监督检查,”它说。 伊朗已经批准了关于该国有关洗钱和恐怖主义融资的国内法的两项修正法案。但是,联合国打击跨国有组织犯罪公约,即伊朗的巴勒莫公约,以及关于伊朗加入反恐怖主义公约(CFT)的法案,是两项备受争议的法案,正在权宜之计委员会进行密集审查。最后的判决。 与此同时,伊朗官员对FATF和欧盟的伊朗贸易机制(称为INSTEX)的担忧也在增加。 一些官员担心欧盟会迫使伊朗加入FATF,作为实施贸易机制的条件,以促进面对美国制裁的贸易。 伊朗说这两个问题是完全分开的,不能联系在一起。 卫报委员会发言人Abbasali Kadkhodaei日前表示,已经获得伊朗议会批准但被卫报委员会拒绝的巴勒莫和CFT法案可能会得到调解机构权宜委员会的批准。 女士